La posición del investigado
La defensa necesita explicar cómo se obtuvo o utilizó la cuenta y qué comunicaciones precedieron a los movimientos. Ofertas de trabajo, instrucciones de terceros y justificantes pueden ser relevantes para valorar el conocimiento, sin convertir cualquier explicación en una exculpación automática.
Conservar antes de modificar
Conviene preservar mensajes completos y datos de operaciones. Si se detecta una suplantación, las comunicaciones a la entidad y las medidas de bloqueo ayudan a documentar la reacción. La recuperación del dinero y la investigación penal pueden seguir vías diferentes.
Qué conviene revisar
- Mensajes y cabeceras originales
- Extractos de operaciones
- Datos sobre acceso y titularidad
Una cuestión frecuente
¿Recibir dinero fraudulento convierte siempre al receptor en autor?
No automáticamente. Deben examinarse la conducta, el conocimiento y las circunstancias de la recepción o transferencia. La calificación puede variar según la intervención acreditada. La mera titularidad de la cuenta no sustituye la prueba de los elementos del delito.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.