Documentar la decisión de invertir
Ordene por fechas la publicidad recibida, las conversaciones con intermediarios y cada pago. Indique si le prometieron rentabilidad garantizada, si se cambió después el mecanismo de retirada y quién solicitó nuevas aportaciones. La denuncia debe explicar hechos verificables y conservar documentos completos, sin convertir sospechas en certezas.
Definir la vía y el alcance del encargo
El abogado estudia la posible relevancia penal, la identificación de los intervinientes y las medidas patrimoniales que pueda solicitarse. Recuperar fondos depende de su localización, disponibilidad y de las decisiones del procedimiento. No facilite claves privadas o frases de recuperación a quien prometa recuperar activos; no son necesarias para una primera valoración jurídica.
Qué conviene revisar
- Cronología de aportaciones y solicitudes de retirada.
- Contratos, publicidad, chats exportados y correos completos.
- Justificantes e identificadores de operación sin claves privadas.
Una cuestión frecuente
¿Se puede garantizar la recuperación de la inversión?
No. La viabilidad de la reclamación y el eventual reintegro dependen de los hechos, la identificación de responsables y la existencia de patrimonio localizable. Una decisión favorable tampoco asegura por sí sola el cobro.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.