Documentar la procedencia
La defensa puede reunir contratos, declaraciones, extractos y antecedentes de las operaciones. La documentación debe permitir seguir el dinero y no limitarse a explicaciones globales. También interesa identificar quién dio instrucciones y quién tenía facultades efectivas sobre los bienes.
Separar modalidades
El blanqueo doloso y el imprudente tienen requisitos distintos. La acusación debe precisarse antes de preparar la respuesta. También conviene distinguir obligaciones administrativas de prevención de los elementos necesarios para afirmar la responsabilidad penal de una persona. Las fechas y autorizaciones permiten individualizar mejor las operaciones.
Qué conviene revisar
- Cronología de operaciones
- Origen documental de fondos
- Conocimiento y facultades personales
Una cuestión frecuente
¿Todo dinero sin justificar se considera blanqueado?
No. La falta de justificación puede motivar comprobaciones, pero el delito exige sus propios elementos. Deben analizarse el origen delictivo y la conducta atribuida con la prueba correspondiente. No existe una equivalencia automática entre irregularidad contable, deuda tributaria y blanqueo.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.