Decisiones para preparar la defensa
Antes de declarar conviene ordenar documentos de origen de fondos y finalidad de pagos. No deben crearse contratos retrospectivos ni justificantes artificiales. La defensa revisa también medidas cautelares sobre cuentas y bienes, y la relación entre cada activo y los hechos investigados.
Qué conviene revisar antes de actuar
La estrategia puede discutir origen, conducta, conocimiento o atribución individual. Las obligaciones preventivas de determinadas actividades y la responsabilidad penal no son idénticas. Un incumplimiento de control puede ser relevante, pero debe analizarse dentro del supuesto legal invocado.
Qué conviene revisar
- Extractos completos y justificantes de ingresos
- Contratos y documentación del negocio
- Informes financieros y resoluciones sobre bienes
Una cuestión frecuente
¿Todo dinero de origen no explicado demuestra blanqueo?
No. La acusación debe acreditar los elementos del delito mediante prueba válida y razonamiento suficiente. La explicación patrimonial puede ser importante para la defensa, pero una carencia documental no permite prescindir de esos requisitos.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.